[기재정정]주주총회소집공고

주주총회소집공고

2026년 10월 27일

정정사유

정 정 전

정 정 후

정관 변경 세부내용 변경에 따른 정정

주1)

주2)

변경후 내용

변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 전자부품, 전자재료 및 전자제품(인쇄회로기판 포함)의 제조, 조립, 판매 및 수출입업 2. 비금속 광물제품 및 유리 제품의 제조 및 판매업 3. 태양전지·이차전지·반도체 소재 및 부품, 방열시스템, 정밀화학 소재의 제조 및 판매업 4. 디스플레이·액정화면의 제조, 연구개발, 판매 및 관련 설비·컨설팅업 5. 기능성 필름(투명전극·단열 필름 등) 및 코팅 소재의 제조, 가공, 코팅 및 도소매업 6. 산업용 재화 도소매업 7. 철강, 스테인리스, 비철금속 등 금속 소재·제품 및 스크랩의 제조, 가공, 유통, 재활용 및 무역업 8. 석탄재 등 산업부산물 및 순환자원의 수집, 운반, 처리, 재활용 및 이를 활용한 제품의 제조·판매업 9. 석탄재 및 광물자원으로부터의 희토류·희소금속 등 유가금속의 추출, 분리, 정제, 가공 및 제조·판매·수출입업 10. 이산화탄소 포집·활용(CCU) 기술을 이용한 건설자재의 제조·판매업 및 온실가스 배출권의 확보·거래·중개업 11. 폐배터리 관련 사업 일체 12. 서버·스토리지·네트워크 및 AI 인프라 장비의 제조, 설치, 구축, 운영, 유지보수, 판매 및 수출입업 13. 데이터센터(IDC·AI 데이터센터)의 기획, 개발, 시공, 소유, 임대, 운영 및 관련 에너지 효율화·신재생에너지·탄소배출권 사업 14. AI 서비스업 및 데이터베이스·온라인 정보제공업 15. 시스템 구축·통합 서비스 및 전자상거래 및 통신판매업 16. 광고의 기획, 대행, 제작 및 홍보·판촉·시장조사업 17. 영화·문화·스포츠 콘텐츠의 제작, 유통, 흥행 및 수출입업 18. 전시·행사 및 국제회의의 기획·대행업 19. 의료기기 및 헬스케어 기기·서비스·소프트웨어의 개발, 제조, 판매 및 운영업 20. 바이오·생명공학 기술 및 의약품, 건강기능식품, 화장품 및 그 원료의 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업 21. 화장품 용기 등 각종 용기·포장재의 제조, 판매 및 포장·패키지 디자인업22.농·수·축산물, 식음료 및 가공식품의 제조, 가공, 유통, 도소매 및 수출입업 23. 스마트농업 연구·개발 및 관련 사업 24. 일반음식점·외식 직영점 운영, 외식 프랜차이즈 가맹사업 및 관련 브랜드 사업 25. 냉장·냉동 창고업 및 물류 가맹·체인업 운영업26. 부동산의 매매, 임대, 전대, 건물 관리·임대관리 및 부동산 관련 서비스업 27. 주거용·비주거용 건물 및 주택의 개발, 시행, 신축, 공급 및 판매업28. 수출입업 및 수출입 대행업 29. 기술용역에 관한 사업 30. 한국전자통신연구원이 출자 또는 이전한 기술의 사업화 31. 투자업 및 투자자문업 32. 기업 구조조정·경영 자문 및 컨설팅업 33. 위 각호와 관련된 연구개발, 컨설팅, 장비·소프트웨어·솔루션의 개발, 제조, 유통, 도소매, 판매, 임대, 수출입 및 부대사업 일체

사업목적 정비 및 신규사업 추가

제12조 (일반공모증자 등) ① 동일 ② 제 11조 제①항과 제②항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로써 정한다.

단서조항 명기

제19조 (신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제①항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~④ 동일

발행한도 증액

제42조 (이사회의 권한) ① 이사회는 주주총회의 권한으로 되어있는 사항을 제외한 회사의 모든 업무집행을 의결하고, 또는 이사의 업무집행을 감독한다. ② 회사는 경영상 필요한 경우 이사회 결의로 각 위원회를 둘 수 있다. ③ 각 위원회의 구성 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

위원회 설치에 관한 이사회의 권한 추가

제40조의2 (이사 및 감사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사 및 감사의 책임을 이사 및 감사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사 및 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

이사 및 감사의 책임감경 신설

제45조 (이사회의 결의방법) ①~③ 동일 ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

원격회의에 의한 결의방법 명시

제47조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 동일 ③ 삭제 ④ 삭제

기준 명시 및 비현실적인 조항 삭제

[부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 11월 25일부터 시행한다.

개정에 따른 시행일 변경

변경후 내용

변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 전자부품, 전자재료 및 전자제품(인쇄회로기판 포함)의 제조, 조립, 판매 및 수출입업 2. 비금속 광물제품 및 유리 제품의 제조 및 판매업 3. 태양전지·이차전지·반도체 소재 및 부품, 방열시스템, 정밀화학 소재의 제조 및 판매업 4. 디스플레이·액정화면의 제조, 연구개발, 판매 및 관련 설비·컨설팅업 5. 기능성 필름(투명전극·단열 필름 등) 및 코팅 소재의 제조, 가공, 코팅 및 도소매업 6. 산업용 재화 도소매업 7. 철강, 스테인리스, 비철금속 등 금속 소재·제품 및 스크랩의 제조, 가공, 유통, 재활용 및 무역업 8. 석탄재 등 산업부산물 및 순환자원의 수집, 운반, 처리, 재활용 및 이를 활용한 제품의 제조·판매업 9. 석탄재 및 광물자원으로부터의 희토류·희소금속 등 유가금속의 추출, 분리, 정제, 가공 및 제조·판매·수출입업 10. 이산화탄소 포집·활용 기술을 이용한 건설자재의 제조·판매업 및 온실가스 배출권의 확보·거래·중개업 11. 폐배터리 관련 사업 일체 12. 서버·스토리지·네트워크 및 AI 인프라 장비의 제조, 설치, 구축, 운영, 유지보수, 판매 및 수출입업 13. 데이터센터의 기획, 개발, 시공, 소유, 임대, 운영 및 관련 에너지 효율화·신재생에너지·탄소배출권 사업 14. AI 서비스업 및 데이터베이스·온라인 정보제공업 15. 시스템 구축·통합 서비스, 전자상거래 및 통신판매업 16. 광고의 기획, 대행, 제작 및 홍보·판촉·시장조사업 17. 영화·문화·스포츠 콘텐츠의 제작, 유통, 흥행 및 수출입업 18. 전시·행사 및 국제회의의 기획·대행업 19. 의료기기 및 헬스케어 기기·서비스·소프트웨어의 개발, 제조, 판매 및 운영업 20. 바이오·생명공학 기술 및 의약품, 건강기능식품, 화장품 및 그 원료의 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업 21. 화장품 용기 등 각종 용기·포장재의 제조, 판매 및 포장·패키지 디자인업 22. 농·수·축산물, 식음료 및 가공식품의 제조, 가공, 유통, 도소매 및 수출입업 23. 스마트농업 연구·개발 및 관련 사업 24. 일반음식점·외식 직영점 운영, 외식 프랜차이즈 가맹사업 및 관련 브랜드 사업 25. 냉장·냉동 창고업 및 물류 가맹·체인점 운영업 26. 부동산의 매매, 임대, 전대, 건물관리·임대관리 및 부동산 관련 서비스업 27. 주거용·비주거용 건물 및 주택의 개발, 시행, 신축, 공급 및 판매업 28. 각호에 관련된 수출입업 및 수출입 대행업 29. 기술용역에 관한 사업 30. 한국전자통신연구원이 출자 또는 이전한 기술의 사업화 31 . 각호에 관련된 투자업 및 투자자문업 32. 기업 구조조정·경영 자문 및 컨설팅업 33. 철도차량용 부품·구조물 및 알루미늄 등 비철금속 압출·압형제품의 제조, 정밀가공 및 판매업 34. 알루미늄 및 비철금속 원자재·인고트(Ingot)의 도·소매, 수출입 및 관련 신소재 개발업 35. 금·은 등 귀금속 및 귀금속 원재료의 매입, 정련, 가공, 도·소매 및 수출입업 36. 귀금속·실물자산의 감정, 위탁보관, 유통·중개 및 관련 관리시스템의 개발·운영업 37. 위 각호와 관련된 연구개발, 컨설팅, 장비·소프트웨어·솔루션의 개발, 제조, 유통, 도소매, 판매, 임대, 수출입 및 부대사업 일체

제12조 (일반공모증자 등) ① 동일 ② 제 11조 제①항과 제②항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로써 정한다.

단서조항 명기

제19조 (신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제①항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~④ 동일

전환사채 한도 증액

제42조 (이사회의 권한) ① 이사회는 주주총회의 권한으로 되어있는 사항을 제외한 회사의 모든 업무집행을 의결하고, 또는 이사의 업무집행을 감독한다. ② 회사는 경영상 필요한 경우 이사회 결의로 각 위원회를 둘 수 있다. ③ 각 위원회의 구성 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

위원회 설치에 관한 이사회의 권한 추가

제40조의2 (이사 및 감사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사 및 감사의 책임을 이사 및 감사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사 및 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

이사 및 감사의 책임감경 신설

제45조 (이사회의 결의방법) ①~③ 동일 ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

원격회의에 의한 결의방법 명시

제47조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 동일 ③ 삭제 ④ 삭제

기준 명시 및 비현실적인 조항 삭제

[부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 11월 25일부터 시행한다.

개정에 따른 시행일 변경

(주)비케이홀딩스

장석환

경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층

(전 화) 054-473-0886

(홈페이지) http://bkholdings.kr

(직 책) 전무

(성 명) 지선필

(전 화) 054-473-0886

개최일자

의안내용

독립이사 등의 성명

박길배(출석률: 100%)

박경호(출석률: 100%)

장영빈(출석률: 100%)

2026.01.19

대여금 지급의 건

찬성

주2)

2026.03.04

제26기 개별재무제표 승인의 건

-

찬성

2026.03.04

제26기 정기주주총회 소집의 건

찬성

2026.03.27

대표이사 변경의 건

찬성

찬성

2026.05.20

제3자배정 유상증자 결정의 건

찬성

2026.08.12

제27기 임시주주총회 소집의 건

찬성

2026.09.18

대표이사 변경의 건

주1)

찬성

찬성

찬성