[기재정정]소액공모공시서류(지분증권)

소액공모공시서류(지분증권)

2026년 09월 17일

정정사유

정 정 전

정 정 후

대상자 변경에따른 기재정정

광진실업 주식회사기명식 보통주 667,778주금 1,999,995,110원

광진실업 주식회사기명식 보통주 1,018,848주금 1,999,998,624원

기명식 보통주 667,778주금 1,999,995,110원2,995원 (액면가 500원)2026년 09월 21일

기명식 보통주 1,018,848주금 1,999,998,624원1,963원 (액면가 500원)2026년 10월 26일

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권수량

액면가액

모집(매출)가액

모집(매출)총액

모집(매출)방법

667,778

500

2,995

1,999,995,110

제3자배정

납입기일

청약공고일

배정공고일

배정기준일

2026년 10월 30일

2026년 09월 17일

2026년 10월 30일

-

금 액

1,997,795,110

2,200,000

1. 당사의 금번 유상증자는 30억원 미만의 소액공모(제3자배정방식)이므 로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 그러므로 투자자 여러분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)에 기재되어 있는 투자위험요소 등을 상세히 읽어 보시고 청약 및 납입 하시기 바랍니다.2. 상기 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조에 의하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 그 가액에 할인율 10%를 적용하여 신주의 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 함)3. 본 유상증자 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.4. 제3자배정의 방식으로 신주를 배정할 때 상법 제418조 제4항의 규정에도 불구하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회와 거래소에 유상증자를 위한 주요사항보고서가 그 납입기일의 1주 전까지 공시된 경우에는 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.5. 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.6. 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

(단위 : 원, 주)

증권수량

액면가액

모집(매출)가액

모집(매출)총액

모집(매출)방법

1,018,848

500

1,963

1,999,998,624

제3자배정

납입기일

청약공고일

배정공고일

배정기준일

2026년 10월 30일

2026년 10월 20일

2026년 10월 30일

-

금 액

1,997,798,624

2,200,000

1. 당사의 금번 유상증자는 30억원 미만의 소액공모(제3자배정방식)이므 로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 그러므로 투자자 여러분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)에 기재되어 있는 투자위험요소 등을 상세히 읽어 보시고 청약 및 납입 하시기 바랍니다.2. 신주발행가액 산정방법1) 예정발헹가액 : 상기 발행가액은 예정발행가액으로 신주의 발행가액의 산정은 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회 결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)2) 확정발행가액 : “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 이내의 할인율을 적용하여 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)3. 본 유상증자 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.4. 제3자배정의 방식으로 신주를 배정할 때 상법 제418조 제4항의 규정에도 불구하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회와 거래소에 유상증자를 위한 주요사항보고서가 그 납입기일의 1주 전까지 공시된 경우에는 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.5. 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.6. 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

증권수량

액면가액

모집(매출)가액

모집(매출)총액

모집(매출)방법

667,778

500

2,995

1,999,995,110

제3자배정

일자

2026년 09월 15일

2026년 09월 21일

2026년 10월 30일

-

2026년 11월 18일

주 수(주)

비율(%)

비 고

667,778

100%

-

667,778

100%

-

회사 또는최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수 (주)

비 고

-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정

-

333,889

-

-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정

-

333,889

-

일자

거래량

총 거래대금

비고