[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

2026-09-22

주주총회 소집결의

2026년 1월 20일

임시주주총회 소집일정변경

정정전

정정후

날짜:2026-09-23 시간:오전9시

날짜:2026-10-07 시간:오후2시

1.부의 안건: - 3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 오일성선임의 건 제3-2호의안:사내이사 구본호선임의건 제3-3호의안:사내이사 안수경선임의건 제3-4호의안:독립이사 임수정 선임의건

1.부의 안건: - 3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 오일성선임의 건 제3-2호의안:사내이사 구본호선임의건 제3-3호의안:사내이사 안수경선임의건 제3-4호의안:독립이사 임수정 선임의건 제3-5호의안:독립이사 김성일 선임의건

임수정 1976-03 파라다이스포인트이사 판토스코퍼레이션이사 판토스코퍼레이션이사

임수정 1976-03 파라다이스포인트이사 판토스코퍼레이션이사 판토스코퍼레이션이사 김성일 1972-03 판토스홀딩스 부분장 판토스홀딩스 대표 판토스홀딩스 대표

날짜

2026-10-07

오후 2시

충남 천안시 서북구 백석공단2길 62 대회의실

2026-07-28

2026-07-08

참석(명)

3

0

참석

임시주주총회

2026-01-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-08 주주총회소집결의(임시주주총회)

회의목적사항

비고

제1호 의안:이사보수한도 승인의 건

2026년 3월31일 정기주주총회시 부결된 이사보수한도승인의 건

제2호 의안:정관일부변경의 건

이사의수변경,사업목적변경

제3호 의안:이사선임의 건

-

제3-1호의안:사내이사 오일성선임의 건

-

제3-2호의안:사내이사 구본호선임의 건

-

제3-3호의안:사내이사 안수경선임의 건

-

제3-4호의안:독립이사 임수정선임의 건

-

제3-5호의안:독립이사 김성일선임의 건

-

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

1987-05

3

신규선임

(주)라온파트너스 재무관리이사 (주)잉글리쉬킹덤 총괄관리이사 (주)다온핀테크 총괄관리이사

1975-10

3

신규선임

판토스홀딩스 회장 레드캡투어 부회장

1989-02

3

신규선임

(주)한국감정원 (주)한섬 (주)루이비통코리아

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

1976-03

3

신규선임

파라다이스포인트 이사 판토스코퍼레이션 이사

판토스코퍼레이션 이사

1972-03

3

신규선임

판토스홀딩스 부문장 판토스홀딩스 대표

판토스홀딩스 대표

내용

이유

- 서비스로봇(물류·배송·안내·청소·방역·조리·의료·재활·돌봄·교육용·가정용 로봇 등)의 연구개발, 제조, 판매업 및 서비스업 - 지능형로봇, 휴머노이드 로봇 및 인공지능 기반 자율로봇의 연구개발, 제조, 판매업 및 서비스업 - 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제작, 판매, 수출입, 임대, 가공 및 용역업 - 천문, 우주, 항공, 해양, 방송, 무대 및 특수환경용 로봇·자동화장치 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제작, 판매, 수출입, 임대, 가공 및 용역업 - 드론 및 무인이동체(무인항공기·무인차량·무인선박)와 자율주행장치의 개발, 제조, 판매 및 운용서비스업 - 로봇 부품(감속기, 서보모터, 액추에이터, 센서, 그리퍼, 제어기, 구동모듈 등) 및 관련 소재의 연구개발, 제조, 판매업 및 서비스업 - 유공압기기, 정밀기계 및 구동장치의 제조 및 판매업 - 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템의 개발, 제조, 판매업 - 쌍안경, 단안경, 현미경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기, 카메라 및 비전센서 등 각종 광학기기·부품·관련장비의 제조, 도소매 및 수출입업 - 로봇 제어 소프트웨어, 로봇운영체제, 로봇 관제·통합 플랫폼 및 자율주행 소프트웨어의 개발, 판매, 임대 및 서비스업 - 로봇 임대업 및 로봇 구독형 서비스(RaaS) 제공업 - 로봇 운용·대행 서비스업 및 로봇 기반 무인화 솔루션 서비스업 - 로봇 기반 무인판매업 및 자동판매기 운영업 - 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성 - 브랜드, 상표권, 특허권, 캐릭터 등 지식재산권 및 노하우 기술의 취득, 관리, 판매, 임대, 라이선스업 및 무형재산권의 중개, 알선, 임대업 - 과학, 로봇공학 및 인공지능 분야 서적, 정기간행물 및 교습지의 출판업, 만화·웹툰 출판업 및 도소매, 수출입업 - 인공지능 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS), 클라우드 컴퓨팅, 호스팅 및 관련 서비스업, AI 에이전트 및 API 서비스 제공업 - 인공지능 반도체, AI 연산장치 및 AI 데이터센터·컴퓨팅 인프라의 개발, 구축, 운영 및 임대업 - 인공지능·로봇 학습용 데이터 및 이용자 데이터의 수집, 가공, 라벨링, 분석, 판매업, 데이터베이스 검색·개발·구축·운영업 및 데이터 거래·중개업 - 인공지능 기반 검색엔진, 추천 시스템 및 정보검색 서비스업 - 인공지능 및 빅데이터 기반 여론조사, 시장조사 및 리서치업 - 인공지능 기술을 활용한 의료·헬스케어, 금융, 교육, 제조, 유통, 마케팅, 보안, 자율주행, 로봇 등 산업별 응용 솔루션의 개발 및 서비스업 - 인공지능 관련 기술·기업에 대한 투자 및 사업개발업 - 소셜 네트워크 서비스(SNS) 및 온라인 커뮤니티 플랫폼의 개발, 운영 및 서비스업 - 부가통신사업, 기간통신사업(유선·무선통신업) 및 인터넷 정보 제공업 - 위치정보사업, 위치기반서비스업 및 지도제작업 - 온·오프라인 연계(O2O) 서비스업 및 플랫폼 중개업 - 팬덤 커뮤니티 서비스, 구독형 멤버십 서비스 및 유료 콘텐츠 제공업 - 온라인 여행 예약·중개 플랫폼업 및 종합여행업 - 음반물, 영상물, 사진, 출판물, 만화, 웹툰 등의 유선 및 무선 대리중개업 - 저작권 및 저작인접권 등의 대리중개업과 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리업 - 직업정보제공사업 및 온라인 인재·용역 매칭 플랫폼업 - 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

사업다각화

변경전

변경후

이유

- 위 사업과 관련 제품 및 로봇·자동화설비의 수입 판매, 설치, 시운전, 개조 개선, 유지 보수 및 수리업 - 전기 자동차 배터리팩, 로봇용 전원장치, 전력변환장치 및 주변장치 제조 및 판매업 - 방송프로그램 제작 및 배급업, 방송채널사용사업 및 기타 방송사업 - 인터넷방송, 소셜 미디어, 메신저, 숏폼·라이브 스트리밍 등 미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠(인공지능 기반 콘텐츠 포함)의 제작, 유통, 라이선스 및 서비스업 - 광고 제작 및 대행업, 광고매체판매업, 옥외광고업, 온라인·모바일 광고업, 인플루언서 마케팅 및 소셜 미디어 마케팅 대행업 - 국내외 공연, 전시, 이벤트 및 문화예술분야의 기획, 제작, 투자, 알선 및 판매업 - 스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업 및 크리에이터·인플루언서 매니지먼트(MCN)업 - 컴퓨터, 서버, GPU, 주변기기 및 통신기기관련제품의 제조, 판매, 대여 및 임대업 - 위 각호와 관련된 통신판매, 통신판매중개, 전자상거래, 라이브커머스 및 온라인 판매업 - 시스템 통합(SI), 정보처리시스템 및 소프트웨어(인공지능 소프트웨어, 솔루션, 플랫폼 포함)의 연구개발, 개발, 판매, 임대, 유지보수 및 서비스업 - 정보통신, 전기 및 기계설비 관련 공사업 - 컴퓨터 정보처리, 로봇 및 인공지능 관련 교육, 자격인증, 교구·콘텐츠 공급업 - 온라인 서비스업, 정보자료처리업 및 정보통신서비스업 - 산업용로봇, 협동로봇, 제조용 로봇 및 에이아이(AI) 산업용 로봇의 연구개발, 제조, 판매업 및 서비스업 - 반도체, 이차전지, 태양전지 제조용 기계 및 로봇 자동화·스마트팩토리 설비의 설계, 제조, 시공, 판매업

사업다각화

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