[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

2026-09-03

주주총회소집결의(임시주주총회)

2026-08-12

주주총회 안건 추가에 따른 정정

정정전

정정후

제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 주식 병합 승인의 건

제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 주식 병합 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 장석환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 지선필 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 신영숙 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 이찬희 선임의 건 제3-5호 의안: 독립이사 박길배 선임의 건 제3-6호 의안: 독립이사 박경호 선임의 건 제3-7호 의안: 독립이사 장영빈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김영균 선임의 건

날짜

2026-09-18

10:00

경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 3층 본사 회의실

2026-08-27

2026-08-12

참석(명)

1

-

참석

임시주주총회

-

회의목적사항

비고

정관 변경의 건

사업목적 추가/ 정비/ 주식병합에 따른 1주의 금액 변경(500원 → 2,500원)

주식 병합 승인의 건

-

이사 선임의 건

-

사내이사 장석환 선임의 건

신규선임

사내이사 지선필 선임의 건

신규선임

사내이사 신영숙 선임의 건

신규선임

사내이사 이찬희 선임의 건

신규선임

독립이사 박길배 선임의 건

신규선임

독립이사 박경호 선임의 건

신규선임

독립이사 장영빈 선임의 건

신규선임

감사 김영균 선임의 건

신규선임

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

1966-10

3년

신규선임

前 아미쿠스자산운용 PE부문 대표 前 ㈜우리넷 사내이사

1968-02

3년

신규선임

前 충북대학교 회계학과 학사 前 ㈜누보 재경본부장 前 ㈜휴센텍 부사장 前 ㈜한울반도체 대표이사

1978-09

3년

신규선임

前 버클리칼리지 그래픽디자인 학사 前 ㈜다인디자인 부장 前 ㈜티앤이엠씨 이사

1979-03

3년

신규선임

前 ㈜애드엑스 재무이사 前 ㈜애드엑스플러스 재무이사 前 ㈜넵튠 재무이사 現 ㈜비케이홀딩스 재무이사

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

1969-07

3년

신규선임

前 제58대 대전지방검찰청 서산지청장 前 수원지방검찰청 안산지청 차장검사 現 법무법인 에스피 변호사

주식회사 레이(사외이사)

1990-04

3년

신규선임

부산대학교 경영학과 학사 前 비전벤처스 투자팀장 前 로이투자파트너스 책임심사역 前 이앤벤처파트너스 투자본부팀장

-

1970-07

3년

신규선임

명지대학교 전자공학과 학사 前 ㈜파워넷시스템즈 부장 現 인포리더 대표이사

인포리더(대표이사)

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

1979-07

3년

신규선임

상근

前 제17대 대통령 당선인비서실 前 새누리당 중앙당 대변인실 부대변인 現 ㈜엔에스홀딩스 대표

내용

이유