[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

2026-09-02

주주총회소집결의

2026년 1월 20일

임시주주총회 세부안건확정

정정전

정정후

-

1.부의 안건: - 1호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 2호 의안: 정관일부변경의 건 - 3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 오일성선임의 건 제3-2호의안:사내이사 김기백선임의건 제3-3호의안:사내이사 송성일선임의건 제3-4호의안:독립(사외)이사 석영진선임의건

날짜

2026-09-17

오전 9시

충남 천안시 서북구 백석공단2길 62 대회의실

2026-07-28

2026-07-08

참석(명)

3

0

참석

임시주주총회

2026-01-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회)

회의목적사항

비고

제1호 의안:이사보수한도 승인의 건

2026년 3월31일 정기주주총회시 부결된 이사보수한도승인의 건

제2호 의안:정관일부변경의 건

이사의수변경,사업목적변경

제3호 의안:이사선임의 건

-

제3-1호의안:사내이사 오일성선임의 건

-

제3-2호의안:사내이사 김기백선임의 건

-

제3-3호의안:사내이사 송성일선임의 건

-

제3-4호의안:독립(사외)이사 석영진선임의 건

-

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

1987-05

3

신규선임

(주)라온파트너스 재무관리이사 (주)잉글리쉬킹덤 총괄관리이사 (주)다온핀테크 총괄관리이사

1972-08

3

신규선임

(주)이솔파트너스대표 카시아속초호텔공동대표

1972-12

3

신규선임

(주)디지탈옵틱 대표이사 (주)골든센트롤 대표이사

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

1983-02

3

신규선임

(주)아이피나우이사 (주)쉽다쉬워 대표이사

(주)아이피나우이사

내용

이유

- 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업 - 로봇, 로봇 부품제조 및 판매업 - 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 - 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업 - 지능형로봇 제조 및 판매업 - 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 - 산업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇부품 및 부분품 유통업 - 군사용로봇 제조 및 판매업 - 극한작업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇 및 로봇시스템의 연구, 개발, 제조, 생산, 판매 및 유통업 - 산업용 로봇, 서비스로봇, 협동로봇 및 자동화설비 제조업 - 로봇부품, 센서, 제어장치, 구동장치 및 주변기기 제조·판매업 - 인공지능(AI) 기반 로봇 소프트웨어 개발 및 공급업 - 로봇 관련 수출입업 및 무역업 - 로봇 관련 플랫폼 구축 및 데이터 서비스업 - 광 트랜시버 칩의 연구개발, 설계, 제조 및 판매업 - 광반도체, 광집적회로(PIC), 실리콘 포토닉스 칩의 연구개발, 제조 및 판매업 - 광통신용 송수신 모듈 및 부품의 연구개발, 제조 및 판매업 - 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매 - 광소자 패키징 도급 용역 - 광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역 - 광센서 부품 개발 및 제조, 판매 - 광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매 - 광학부품, 광케이블 및 광통신 관련 소재의 제조 및 판매업 - 통신장비, 데이터센터 및 AI 서버용 광통신 부품의 개발 및 판매업 - 전기, 전자, 통신기기의 개발 및 제조, 판매 - 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜), 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련부품 악세서리 제조, 판매, 유통 서비스 및 수출입업 - 비철금속 제조업 - 비철금속 유통업 - 비철금속 판매업

사업다각화

변경전

변경후

이유

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