[기재정정]주주총회소집결의

2026-03-13

주주총회소집결의

2026-03-11

주주총회 개최일 변경 및 추가 부의안건 상정

정정전

정정후

날짜 : 2026-03-26 시간 : 09:00

날짜 : 2026-03-31 시간 : 09:00

1호의안 : 제 26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호의안 : 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제) 2-2호의안 : 개정상법 반영의 건 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건 4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 상근 감사 황지현 선임의 건 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

1호의안 : 제 26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호의안 : 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제) 2-2호의안 : 개정상법 반영의 건 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 이관호 선임의 건 4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 상근 감사 황지현 선임의 건 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

성명 : 김광수 출생년월 : 1966-08 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) : 현) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 CTO 전) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 연구소장 전) 삼성전자(주) 선임연구원

성명 : 김광수 출생년월 : 1966-08 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) : 현) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 CTO 전) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 연구소장 전) 삼성전자(주) 선임연구원 성명 : 이관호 출생년월 : 1962-10 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 현)(주)아이스톰 / 대표이사 전)SK텔레시스 / 팀장 전)동원시스템즈 / 팀장 전)휴니드 / 팀장

날짜

2026-03-31

09:00

경기도 안양시 동안구 벌말로 80 더 에이치타워919 지하1층 회의실

2025-12-31

2025-03-11

참석(명)

1

-

참석

정기주주총회

2026-03-11 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

회의목적사항

비고

제 26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원

정관 일부 변경의 건

-

사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제)

-

개정상법 반영의 건

-

이사 선임의 건

-

사내이사 김광수 재선임의 건

-

사내이사 이관호 선임의 건

-

감사 선임의 건

-

상근 감사 황지현 선임의 건

-

이사 보수한도 승인의 건

-

감사 보수한도 승인의 건

-

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

1966-08

3년

재선임

현) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 CTO 전) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 연구소장 전) 삼성전자(주) 선임연구원

1962-10

3년

신규선임

현)(주)아이스톰 / 대표이사 전)SK텔레시스 / 팀장 전)동원시스템즈 / 팀장 전)휴니드 / 팀장

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

1966-02

3년

신규선임

상근

현)(주)헥토이노베이션 감사 전)(주)에스에이티 부사장 전)스틱인베스트먼트(주) 이사 전)SK텔레콤(주) 기획조정실 팀장

내용

이유

-

-

변경전

변경후

이유

-

-

- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업 - 미술품 매매업 - 미술품 전시, 전람 및 대여업 - 박람회 및 전시회 개최업 - 아티스트 인큐베이팅업 - 아티스트 인큐베이팅센터 운영업 - 행사 및 전시 대행업 - 출판 및 인쇄업 - 음식점 및 카페업

- 미영위 사업목적 삭제