주주총회소집결의

정기주주총회

2026-03-23

10 : 00

경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품 이천공장 강당

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제10기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안. 목적사업 변경의 건 제2-2호 의안. 의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건 제2-3호 의안. 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2026-02-09

참석(명)

1

0

참석

-

내용

이유

16. 주류 수출업

신사업 확장 가능성에 대비

-

-

변경전

변경후

(원문 빈 항목)

1. 농·수·축산물, 건강기능식품 및 식품의 생산, 제조, 가공, 유통 및 판매업 15. 전자상거래, 통신판매 및 관련 유통업 17. (좌 동)

- 사업 현황 및 신사업 확장 가능성에 대비하여 변경 - 항목 신설에 따른 순번 조정